Поиск активов в зарубежных юрисдикциях: эффективные методы
Агентство по страхованию вкладов объявило тендер на поиск заграничных активов экс-владельца МБСП Сергея Бажанова и его супруги. Бюджет операции оценивается от $10 млн до $57 млн. АСВ планирует привлечь юридических подрядчиков из Великобритании, Франции, Швейцарии и Кипра. Выбранная организация инвестирует в процесс, получая процентное вознаграждение от обнаруженных средств.
Технологии международного розыска активов
Эксперты компаний-ассистентов действуют по аналогии с детективными агентствами, анализируя документы и цифровые следы. Специалисты Lidings отмечают, что в команды часто входят выходцы из силовых структур с международными связями. Юристы подчеркивают: "Работа включает комплексный анализ правовых нюансов разных юрисдикций. Собранные данные передаются юридическим подрядчикам для ареста активов и взыскания средств".
Юридическое закрепление обязательств экс-сенатора
Семейство Бажановых признано банкротами в 2022 году после отзыва Центробанком лицензии у Международного банка Санкт-Петербург. По данным АСВ, свыше 60% активов МБСП направлялись за рубеж. Представители BMS Group комментируют: "Поисковые технологии дают стабильные результаты, однако возврат активов требует преодоления юридических барьеров".
Перспективы взыскания международных активов
Ключевой вызов — наличие перекрестных обременений или номинальных собственников. Эксперты поясняют: "Успех зависит от доказательств аффилированности структур. При работе в европейских юрисдикциях обе стороны процесса — российские структуры, что обеспечивает судебную объективность".
Правовая позиция бывшего владельца МБСП
Сергей Бажанов оспаривает отзыв лицензии, называя активы банка "качественными" и указывая на невозможность выполнения требований регулятора о резервах.
Источник: www.kommersant.ru
