Экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину может грозить до 20 лет заключения по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупных размерах. Согласно информации Мещанского суда Москвы, новые обвинительные заключения уже подготовлены.
Текущие обвинения и перспективы дела
Ранее, в марте текущего года, суд вынес приговор по делу о растрате свыше 23 миллиардов рублей, назначив Алексею Хотину 9 лет колонии общего режима. Расследование установило, что в 2014 году экс-владелец банка организовал схему хищения средств клиентов и содействовал выдаче займов с высокими рисками невозврата. Уголовное производство велось по статье о присвоении средств организованной группой в особо крупном размере.
История налоговых нарушений и взысканий
Кроме того, в рамках предыдущих судебных разбирательств Алексей Хотин дважды был признан виновным в уклонении от налоговых обязательств, что повлекло взыскание сумм в размере 192 и 220 миллиардов рублей. Судебные инстанции подтвердили, что подконтрольные ему структуры, включая компанию «Русь-Ойл», систематически избегали уплаты налогов в процессе добычи углеводородного сырья на территории Приволжского федерального округа и регионов Сибири.
Источник: news.ru
