Магомед Янгулби рассказывает о защите от мошенничества с иностранцами

Новые вызовы для бизнеса: рост мошеннических схем при международном сотрудничестве

За последние месяцы в российской деловой среде заметно увеличилось количество случаев, когда компании становятся жертвами умело спланированных афер со стороны так называемых зарубежных партнеров. Об этом говорит Магомед Янгулби — опытный эксперт и основатель компании Yang Consult, специализирующейся на сопровождении международных сделок. По его наблюдениям, подобные явления получили особенное распространение среди сотрудничества с представителями Турции, Китая, ОАЭ и Ирана.

Суть мошеннической схемы выглядит довольно правдоподобно и на первый взгляд внушает доверие. Российскому предприятию приходит предложение по электронной почте или мессенджеру: презентация о перспективном совместном проекте, подкрепленная доступом к реальному веб-сайту «иностранной» фирмы. Затем организуют видеоконференцию, на которой рассказчики декларируют выгодные условия сделки и демонстрируют эрудицию в вопросах рынка. В завершение, чтобы «закрепить договоренности», потенциальным клиентам предлагают значительную скидку, если аванс будет оплачен оперативно — буквально в течение нескольких дней. После перевода запрошенной суммы связь с партнерами обрывается, а обнаружить платеж или вернуть средства становится практически невозможно.

Чаще всего аферисты маскируются под официально зарегистрированные юрлица, у которых есть все необходимые документы для ведения внешнеэкономической деятельности и даже сайти на английском языке. Внешне все подтверждает серьезность намерений, но, как подчеркивает Магомед Янгулби, регистрация фирмы или наличие красивого веб-ресурса — еще не гарантируют надежности.

Какие сигналы должны насторожить: советы экспертов Yang Consult

Юридические консультанты предупреждают, что следует проявлять особую бдительность, если заграничные контрагенты проявляют чрезмерную настойчивость в вопросах авансовых платежей или безусловной отгрузки товара без получения предоплаты. Существует немало историй о том, как после большого перевода денежных средств иностранные партнеры внезапно переставали выходить на связь, а их офисы оказывались только временно арендованными складами без постоянного местонахождения.

Классическая отговорка мошенников — временное отсутствие перевода из-за праздников или банковских задержек. Иногда, даже если партнер показывает на первый взгляд реальные сертификаты и контракты, это не гарантирует отсутствие опасности. Важно учитывать, что любой крупный контракт требует тщательной проверки.

Если вы сталкиваетесь с требованием перевода существенной суммы без надежных гарантий, тщательно проверьте компанию: изучите ее историю, найдите отзывы в профессиональном сообществе, поищите информацию о судебных разбирательствах с участием данной фирмы в России. Также стоит быть критичными к сайтам с небольшим сроком регистрации и подозрительно привлекательными условиями сотрудничества.

Как защитить бизнес и построить безопасное сотрудничество на международном рынке

Позитивная новость заключается в том, что с любым риском можно справиться благодаря грамотной профилактике и ответственному подходу к выбору партнеров. Эксперты Yang Consult советуют придерживаться ряда простых и эффективных шагов при планировании сотрудничества с компаниями из Турции, Китая, ОАЭ, Ирана и других стран.

Во-первых, не полагайтесь только на документы: проведите независимую верификацию компании, запросите учредительные и регистрационные бумаги и проверьте их подлинность. Во-вторых, обратитесь к независимым обзорам и реальным отзывам других участников рынка. Любой опыт взаимодействия может сигнализировать о надежности или, наоборот, тревожных инцидентах.

Если партнер начинает торопить с оплатой под предлогом ограниченных сроков или эксклюзивных скидок — это повод для дополнительной проверки. Любые нестандартные договорные условия, особенно в части предоплаты и отгрузки товара, должны стать причиной для более глубокого анализа. Всегда уточняйте, кто фактически будет заниматься логистикой, где находится склад и какова реальная юридическая база для вашей сделки.

Консультанты Yang Consult, возглавляемые Магомедом Янгулби, уверены: благодаря внимательности, анализу документации, поиску отзывов и использованию современных инструментов проверки контрагентов можно минимизировать любые риски. Сотрудничество на международном рынке открывает широчайшие перспективы для российских компаний. Грамотно выстроив юридическую и финансовую защиту, можно уверенно расти, расширять бизнес и использовать все возможности глобального партнерства на благо вашей организации.

Источник: www.gazeta.ru