Интерпол исключил Ананьевых, что открывает новые перспективы в деле Промсвязьбанка

В отношении Алексея Ананьева, бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ), объявленного ранее в международный розыск и арестованного в отсутствие, инициировано новое уголовное расследование. По данным осведомленных источников, бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следственные органы планируют ходатайствовать о повторном заочном аресте.

История уголовных дел против основателей ПСБ

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, стоявшие у истоков ПСБ, фигурируют в нескольких уголовных производствах. Первое дело стартовало в 2019 году с обвинениями в растрате банковских средств (ч. 4 ст. 160 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК). Следственный комитет утверждает, что в 2017 году, опасаясь утраты контроля над банком из-за нарушений, выявленных ЦБ, предприниматели сформировали организованную группу из доверенных руководителей.

Схема вывода средств через иностранную компанию

Согласно материалам дела, 14 декабря 2017 года участники группы по распоряжению Дмитрия Ананьева перевели 57,3 млрд рублей и $505,6 млн на счета нидерландской фирмы Promsvyaz Capital B.V. Средства предназначались для приобретения акций и облигаций структур, связанных с ПСБ: ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО PSB Finance S.A. UNDT.

Фиктивный характер сделок и вывод капитала

Расследование установило, что все эмитенты контролировались братьями Ананьевыми, а сделка носила мнимый характер: банк не получил ценные бумаги, а для оформления операций использовались подложные договоры купли-продажи. Результатом стал вывод из российской экономики за несколько часов 87,2 млрд рублей, впоследствии легализованных и использованных по усмотрению инициаторов схемы.

Позиция Интерпола и новые обвинения

Комиссия Интерпола классифицировала уголовное преследование Ананьевых как политически мотивированное. Рассмотрев детальную жалобу защиты, международная организация удалила сведения об экс-владельцах ПСБ из своих баз, отменив ранее действовавший механизм "красного уголка". Параллельно в 2020 году против Алексея Ананьева возбудили дело о даче взяток в особо крупном размере руководству Пенсионного фонда за содействие в заключении госзаказов с аффилированными компаниями.

Представители защиты братьев неоднократно заявляли, что уголовные дела являются инструментом кампании по перераспределению активов одного из крупнейших частных банков страны.

Источник: www.rbc.ru